股票简称：北方国际              股票代码：000065          公告编号：2023-024

转债简称：北方转债              转债代码：127014

                北方国际合作股份有限公司

(相关资料图)

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：

   一、会议召开情况

国际”）于 2023 年 3 月 14 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》

（2023-015）。

   现场会议召开时间为：2023年4月21日下午14：30

   网络投票时间为：

   （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年4

月21日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；

   （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年4月21日9:15至

厦）。

   本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和公司章程的规定。

  二、会议的出席情况

  出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共17人，

共计持有公司有表决权股份536,493,045股，占公司股份总数的53.5556%。

股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股

东及股东代表（含股东代理人）共计4人，共计持有公司有表决权股份451,980,396

股，占公司股份总数的45.1191%。

络投票的股东共计13人，共计持有公司有表决权股份84,512,649股，占公司股份

总数的8.4365%。

  公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东

（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）16

人，代表公司有表决权股份数104,620,938股，占公司股份总数的10.4438%。

  除上述公司股东及股东代表外，公司部分董事、监事、公司董事会秘书及律

师出席了会议，部分高级管理人列席了会议。

  三、议案审议和表决情况

  本议案涉及关联交易，关联股东中国北方工业有限公司、西安北方惠安化学

工业有限公司、中兵投资管理有限责任公司回避表决。

  表决情况：同意54,676,438股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总

数的99.9909%；反对5,000股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的

  其中，中小投资者表决情况为：同意54,676,438股，占出席会议非关联中小

投资者所持有表决权股份总数的99.9909%；反对5,000股，占出席会议非关联中

小投资者所持有表决权股份总数的0.0091%；弃权0股，占出席会议非关联中小投

资者所持有表决权股份总数的0%。

  表决结果：通过。

提供担保》的议案

  本议案涉及关联交易，关联股东中国北方工业有限公司回避表决。

  表决情况：同意104,615,938股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总

数的99.9952%；反对5,000股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的

  其中，中小投资者表决情况为：同意104,615,938股，占出席会议中小投资者

所持有表决权股份总数的99.9952%；反对5,000股，占出席会议中小投资者所持

有表决权股份总数的0.0048%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股

份总数的0.0048%。

  表决结果：通过。

  四、律师出具的法律意见

  北京市天元律师事务所经办律师韩旭坤、李敏娜现场见证并就本公司2023

年第二次临时股东大会出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召

开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；

出席本次股东大会现场会议的人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有

效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  五、备查文件

  特此公告。

                       北方国际合作股份有限公司董事会

                              二〇二三年四月二十二日

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